ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആരോ എംഡിഎംഎ, പാസ്പോര്ട്ട്, എടിഎം കാര്ഡ് എന്നിവ കടത്തുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. കണ്ണൂര് സ്വദേശിയുടെ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരോ വ്യാജമായി നിര്മിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു. ആ അക്കൗണ്ടില് മനുഷ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടികളുടെ പണമിടപാട് നടക്കുന്നതായും വിളിച്ചയാള് പറഞ്ഞു.
കേസില്നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനും നിലവില് അക്കൗണ്ടില് കിടക്കുന്ന പണം നിയമപരമാക്കാനും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 7ഇത്തരത്തില് മൂന്നു തവണയായി പഞ്ചാബ് നാഷണല് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 19,90,000 രൂപ ഓണ്ലൈന് ട്രാസ്ഫര് ചെയ്തു നല്കി. പിന്നീട് തട്ടിപ്പു മനസിലാക്കിയ ഇദ്ദേഹം ഇന്ഫോപാര്ക്ക് പോലീസില് പരാതി നല്കുകയായിരുന്നു.